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        公司動(dòng)態(tài)

        加強(qiáng)賬戶管理 打擊洗錢犯罪

        添加時(shí)間:2018-06-15    瀏覽次數(shù):    

        一、什么是洗錢?

          《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條將明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為判定為洗錢犯罪。

        二、洗錢有什么危害?

          洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為,不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則,破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng),損害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)和正常運(yùn)行,威脅金融體系的安全穩(wěn)定,而且洗錢活動(dòng)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相聯(lián)系,已對(duì)一個(gè)國(guó)家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全以及國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

        三、加強(qiáng)賬戶管理,防范金融風(fēng)險(xiǎn)

          1、杜絕假名、冒名開戶;

          2、金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)必要時(shí)對(duì)開戶說(shuō)“不”;

          3、持續(xù)監(jiān)控措施。

        四、點(diǎn)滴行動(dòng),助力反洗錢

          1、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu);

          2、主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別;

          3、不要出租或出借自己的身份證件;

          4、不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾;

          5、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn);

          6、遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢;

          7、舉報(bào)洗錢活動(dòng),維護(hù)社會(huì)公平正義。



        合規(guī)部-反洗錢月宣傳文案


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